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2019年05月22日 星期三
假平台作恶,200万美金打水漂
连云港警方侦破特大跨境平台网络诈骗案,抓获43名犯罪嫌疑人
张凌飞 谭晓平 梁杰

  警方抓捕现场。

  扬子晚报讯(记者 张凌飞 通讯员  谭晓平 梁杰)被“微信好友”拉进炒股平台,听“金牌分析师”“股神”授课,炒股信心大涨,尝到甜头后加大资金投入,最终品尝自己酿下的苦果。这是连云港市一男子参与网上炒股被骗的结局。近日,连云港警方通报这起特大跨境平台网络诈骗案,抓获43名嫌疑人,连带破获外省市诈骗案件100余起,涉案金额达2000余万元。

  股民“炒股”赔掉200万美金

  去年11月中旬,家住连云港市的路先生,接到“柠檬草”(微信名)加好友的微信提示,因为不认识也没在意。后来发现对方一个劲地提示想加他为好友,路先生也就点击了“同意”。成为微信好友后,“柠檬草”极为热情,连连发送一些财经信息及炒股经验等内容。他将路先生拉入一个炒股群,通过微信群直播间的方式教路先生炒股。观看了几次股票操作视频直播后,路先生对炒股经验丰富的“柠檬草”逐渐信任,最终他被“柠檬草”引导到“金汇国际”平台炒股。起初,路先生几次试探性地将少许资金投入平台,结果在“柠檬草”的指点下赚到了钱。尝到甜头的路先生对“柠檬草”深信不疑,并且为了让其对自己今后炒股多费心,还微信转账2万元给他作为奖励。“柠檬草”信誓旦旦地说,只要买下他指定的股票必赢无疑,并以此诱导路先生加注资金。路先生先后共计投入200万美金(折合人民币约1400万),最后“柠檬草”说目前股市不好,路先生账户内的资金基本赔光。

  发现情况不对劲的路先生,于今年1月11日向警方报案。

  警方揭开诈骗团伙真面目

  接到报案后,连云港市公安局高度重视,立即组织警力进行侦破。网安部门围绕“柠檬草”、“茜然心语”、“駿”等虚拟身份开展研判,迅速查找到嫌疑人的诈骗活动微信群,那个群里除了受害人都是诈骗团伙成员。通过对掌握的作案虚拟身份落地反查,确认该团伙的犯罪窝点位于中缅边境的缅甸果敢地区。同时,民警还查明嫌疑人“柠檬草”、“茜然心语”为同一人,真实身份为汪某强。

  经进一步侦查,民警发现该诈骗团伙窝点除了在缅甸的果敢地区外,在江苏常州以及浙江杭州、台州等地也有犯罪据点。其中技术团队在杭州,以“金汇国际”网站及APP为依托,对受害人实施诈骗。

  该团伙将在台州开办的真实股票配资平台内的炒股人员情况推送给专门实施诈骗的团队,故而能够精准获取受害人的各种信息,且聘用真实的炒股专家开展授课,网站展示数据与真实股票指数基本保持一致,增强受害人对平台的信任。团伙成员扮演讲师引诱受害人买入其推荐的股票,具有较高的迷惑性。受害人一旦将钱投入,该诈骗团伙迅速通过第三方支付平台将钱转入嫌疑人私人账户,然后以大盘动荡、股价下跌为由将受害人平台账号内的金钱洗空,造成投资失败假象。

  办案民警经工作,发现该诈骗团伙分工明确,包括顶层操纵核心成员、实施引诱投资键盘手诈骗团队5个、网站以及APP技术维护团队1个。核心成员以江苏宿迁沭阳籍人员周某某等人为主,负责与运维“金汇国际”网站及APP的技术团队头目程某某联系,并操控、管理下属的5个键盘手诈骗团队人员,运作位于缅甸与中国边境、江苏常州、浙江台州的诈骗窝点。5个诈骗团队分别由赵某、梅某、毛某某、姚某、谭某某等人带领,招募键盘手、仿造微信号、推广网站吸引受害者,而后利用平台及微信实施诈骗。专案组通过信息流资金流综合研判及使用合成侦查手段,查明了该诈骗团伙的运作模式、组织架构及整个犯罪过程,并形成证据链,为全面收网奠定坚实基础。

  43名犯罪嫌疑人落网

  该诈骗团伙的主要犯罪窝点位于缅甸果敢老街,由于该地区的特殊性,出境打击难度较大。专案组决定将抓捕时间定在犯罪团伙成员回家过节这个时机,对嫌疑人进行收网。1月17日,连云港市60余名民警分成6个抓捕组,分别奔赴江苏常州,浙江台州、杭州,重庆渝北,山东枣庄5个城市,在当地警方配合下,于1月18日夜实施抓捕,当场抓获诈骗团伙骨干成员19名。同时采取上网追逃、规劝投案等措施,又抓获犯罪嫌疑人24名。至此,连云港警方共抓获犯罪嫌疑人43名,同时破获外省市诈骗案件100余起,涉案金额2000余万元。

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